KYC-Aktenbereinigung für Treuhänder, Buchhaltungskanzleien und Immobilienmakler
KYC-Aktenbereinigung ist ein Agent Run, der jede Mandantenakte liest und auflistet, was fehlt oder veraltet ist: abgelaufene Ausweisdokumente, fehlende Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten, überfällige regelmäßige Überprüfungen. Sie erhalten je Mandant eine priorisierte Liste und versandfertige Anforderungen. Jede Risikoentscheidung trifft Ihr Compliance Officer.
Zuletzt aktualisiert:
Warum geraten KYC-Akten in Rückstand?
Das Luxemburger Geldwäschegesetz verpflichtet Berufsträger, Sorgfaltsakten aktuell zu halten, nicht nur bei der Aufnahme der Geschäftsbeziehung anzulegen. Bei einem Treuhänder, einer Buchhaltungskanzlei oder einem Immobilienmakler mit Hunderten Mandanten stauen sich die Überprüfungen schneller, als ein kleines Compliance-Team sie abarbeiten kann.
Schwierig ist nicht die Überprüfung selbst, sondern zu finden, was in Hunderten Akten fehlt. Genau das übernimmt der Run.
Was macht der Run?
- 1Liest jede Mandantenakte: Ausweise, Handelsregisterauszüge, Erklärungen zu wirtschaftlich Berechtigten, frühere Überprüfungen.
- 2Prüft Ablaufdaten, fehlende Unterlagen und Fälligkeiten nach Ihrem eigenen Verfahren.
- 3Vergleicht erklärte wirtschaftlich Berechtigte mit den Unterlagen in der Akte.
- 4Ordnet Mandanten danach, was fehlt und wie überfällig die Überprüfung ist.
- 5Entwirft die Anforderung an jeden Mandanten, in seiner Sprache.
- 6Ihr Compliance Officer prüft die Liste; der Run vergibt keine Risikoeinstufung.
Was erhalten Sie?
- Eine priorisierte Bereinigungsliste je Mandant.
- Mandantenanforderungen auf DE, FR oder EN.
- Ein Nachweisprotokoll, was in jeder Akte geprüft wurde.
- Eine Zusammenfassung für Ihren Compliance Officer.
Einen Demo-Run ansehen
Wiedergabe dieses Runs mit synthetischen Daten: Agenten starten, schreiben eigene kleine Werkzeuge, und jedes Ergebnis wird geprüft, bevor es zählt.
Wiedergabe eines Demo-Runs mit synthetischen Daten.
KYC-Akten (300 Kunden): 16 Agenten haben 300 Datensätze in 1h 10m Laufzeit verarbeitet, 80 Auffälligkeiten gefunden, und Supervisoren haben alle 24 Pakete geprüft. Dies ist die Wiedergabe eines Demo-Runs mit synthetischen Daten.
- in Bearbeitung
- geprüft
- Ausweis abgelaufen—
- Periodische Prüfung überfällig—
- Kein wirtschaftlich Berechtigter—
- Screening-Treffer zu prüfen—
Die Agenten dieses Runs
Lead Supervisor / Editor Worker
- 16
- Agenten
- —
- wartend
- —
- laufend
- 24
- geprüft
- 300
- Datensätze verarbeitet
- 80
- Befunde
- 12.2M
- Tokens
- 1h 10m
- Laufzeit
Was kostet es und wie lange dauert es?
| Run | Preis | Was Sie erhalten |
|---|---|---|
| Diagnostic Run | ab 2.500 € | Das Problem, gemessen an Ihren Daten, mit Belegen, und ein Festpreis für die Behebung. |
| Build Run | 8.000 €–24.000 € | Die Behebung selbst. Bis zu 70 % förderfähig über das SME Package AI. |
| Recurring Run | ab 400 €/Monat | Dieselben Prüfungen jeden Monat mit neuen Daten. |
Typische Dauer der Diagnose: 2–3 Wochen
Welchen Zugriff auf unsere Daten brauchen Sie?
So wenig wie nötig: ein maskierter Export, ein Run in Ihrer eigenen Cloud oder ein kurzlebiger Nur-Lese-Link.
Der Run sieht
Eine Datei, die Sie exportieren — auf Wunsch mit maskierten Namen und personenbezogenen Feldern.
Wir sehen nie
Ihre Systeme, Ihre Passwörter, alles, was Sie nicht exportiert haben.
- In der EU gehostete Modelle: Claude über Amazon Bedrock in EU-Regionen.
- Keine gespeicherten Passwörter.
- Ein Auftragsverarbeitungsvertrag (Art. 28 DSGVO) ab dem ersten Tag.
- Ein Run-Protokoll zu jeder Lieferung.
- Jede Risikoentscheidung gibt ein Mensch frei.
- Code und Rechte gehen an Sie über.
Wir bauen auf Ihren Systemen auf; wir übernehmen nicht Ihre Infrastruktur.
Maskierter Export: Der Run sieht — Eine Datei, die Sie exportieren — auf Wunsch mit maskierten Namen und personenbezogenen Feldern. Wir sehen nie — Ihre Systeme, Ihre Passwörter, alles, was Sie nicht exportiert haben.
Run in Ihrer Cloud: Der Run sieht — Nichts verlässt Ihr Cloud-Konto. Der Run läuft dort und schreibt die Ergebnisse dorthin. Wir sehen nie — Eine Kopie Ihrer Daten bei uns.
Befristeter Lesezugriff: Der Run sieht — Lesezugriff auf die benannten Tabellen für die Dauer des Runs. Wir sehen nie — Schreibrechte, Admin-Rechte oder Zugriff nach dem Run.
Fragen zu diesem Run
Entscheidet der Run über die Risikostufe eines Mandanten?
Nein. Er findet Lücken und bereitet die Arbeit vor. Risikoeinstufungen und Annahmeentscheidungen bleiben bei Ihrem Compliance Officer.
Wo werden die Akten verarbeitet?
Auf Wunsch in Ihrem eigenen Cloud-Konto oder aus einem maskierten Export. Die Modelle laufen in der EU, und wir speichern nie Ihre Passwörter.
Für wen ist das?
Für Treuhänder, Buchhaltungskanzleien, Immobilienmakler und andere Berufsträger, die nach dem Luxemburger Geldwäschegesetz Sorgfaltsakten führen.
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